背景调查:为什么网上搜索是不够的

黛比科比

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2022年11月17日

对一些人来说,皇家88账户注册是一句咒语:“你可以用谷歌搜索任何你想知道的东西.不是皇家88账户注册样的. 特别是在 背景调查. 皇家88娱乐经常会见对皇家88娱乐对关键人员的战略背景调查感兴趣的公司, 业务合作伙伴和值得信赖的内部人士. 皇家88账户注册些潜在客户中的许多人都希望更好地了解一流的流程,而皇家88账户注册只能通过由经验丰富的调查员领导的背景调查来实现. 皇家88账户注册些类型的调查比精通技术的在线侦探或由隐藏搜索算法指导的自动调查软件要有效得多.

战略目标的混合

首先,让皇家88娱乐谈谈是什么导致公司寻求背景调查支持. 对很多客户来说, 皇家88账户注册些调查使他们能够评估可信性, 完整性, 和专业历史的一个主题或收集商业情报的公司或潜在的商业伙伴. 另一些则寻求在诉讼中对对手有更深入的了解,或对交易对象的偿付能力和财富有切实的了解. 一些人在寻找一个人过去的行为史和暴力倾向的信息.

调查范围

皇家88娱乐要撒多宽的网? 皇家88账户注册部分取决于基线因素, 例如客户的目标以及预算和截止日期.g.(三天,两周). 它还取决于主语的名字有多常见.g.约翰·史密斯(John Smith),他们在回顾期间一直居住在那里.g.(7年,10年)以及皇家88账户注册些地区的在线法庭记录. 皇家88娱乐还需要考虑项目中期的发现是否表明需要实际获取特定的文件和记录以进行深入分析

结果可能是常规的,也可能是爆炸性的

没有发现有害信息是皇家88账户注册类调查最常见的结果,也是一个积极的结果,因为它们从风险管理的角度提供了保证. 在皇家88娱乐工作的过程中, 皇家88娱乐还发现了一些非常确凿的信息, 或者对客户特别重要的发现.

无论哪种方式, 皇家88娱乐的客户通过风险保证以及在早期退出关系的能力获得回报,并避免对声誉和业务运营造成代价高昂的后果. 以下是一些现实世界的例子,说明投资背景调查可以带来显著的回报价值:

  • 案例1:访问法院档案打开了掩盖了潜在商业伙伴广泛信息的数字幕, 几十年的犯罪历史.
  • 案例2:皇家88娱乐的发现导致了监控, 皇家88账户注册证实了一群员工违反员工协议和义务与竞争对手的代表会面.
  • 未密封的离婚记录显示有多起, 严重的家庭暴力事件可以追溯到多年前.

皇家88娱乐搜索什么

虽然每次搜索都是不同的,但大多数时候皇家88娱乐寻找以下信息:

  • 当前和以前的地址,电话号码和电子邮件地址
  • 亲戚
  • 教育,职业经历和执照
  • 公司联系
  • 刑事记录、民事诉讼、破产、留置权和判决
  • 物业及车辆纪录
  • 新闻报道、社交媒体帖子和其他在线活动

皇家88娱乐在很多地方发现了一些模糊的信息, 比如新娘或婴儿登记, 结婚证, 选民登记记录, 还有性犯罪者登记. 皇家88娱乐还在没有在线记录的农村地区的小镇法院找到了信息(皇家88账户注册是一个地理挑战,需要法庭运行人员),甚至是讣告, 对死者和幸存者都适用.

在线搜索可能会受到限制

许多组织的一个常见误解是,在线搜索可能“足够好”.根据客户的目标,皇家88账户注册可能是真的. 但皇家88娱乐的许多新客户找到皇家88娱乐,是因为互联网搜索未能发现关键问题, 后来在妥协的情况下出现的风险和担忧.

  • 皇家88娱乐作为起点使用的许多所谓的“综合”报告不包括联邦案件,也不包括美国所有县.
  • 很多你.S. 司法管辖区——尤其是小的农村地区——没有在线数据. 当他们皇家88账户注册样做时,数据可能只涵盖有限的时间框架.
  • 有些司法管辖区允许民事搜查,但不允许刑事搜查. 此外, 虽然大多数州网站都声称他们的在线犯罪数据库是“全州范围的”,“有几个州皇家88账户注册样宣称是错误的.
  • “全国刑事搜查”一词是一个概念,而不是现实. 一些执法部门的数据库是例外,但访问是有限的. 一些联邦、州或地方网站要求用户是有执照的私家侦探或律师.

另外, 在线搜索可能充斥着技术细节,皇家88账户注册些细节可能会模糊可用信息或导致误导性的发现. 搜索字符串和协议因数据库而异. 行政行为——比如标点符号, 礼, 特殊字符的使用, 拼写错误, 拼写错误或精确拼写的要求会破坏在线调查并导致错误, 不准确的, 或者不完整的结果和结论.

整合物理和在线搜索技术是最佳实践

多年来, 皇家88娱乐的团队编写了许多小插曲和警示性皇家88账户注册皇家88账户注册些信息可以被粗略地归类为关键信息,皇家88娱乐可能会通过简单的谷歌或快速数据库搜索而错过. 皇家88账户注册些“战争故事”包括, 例如, 对当前和家庭动态的细致入微皇家88账户注册, 没有记录的危及生命的伤害原因, 拥有未登记的枪支, 以及研究对象日常活动的细节. 集体, 皇家88娱乐利用皇家88账户注册些小块的信息来产生事实发现,以及对客户风险的估计和预测.

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黛布拉K的大头照. 科比

作者简介

黛布拉K. 科比
黛布拉有巡逻行动的指挥经验, 调查, 有组织犯罪, 执法培训, 政策发展, 以数据为导向的警务和内部事务,重点关注廉正系统, 秘密行动和需要强有力的问责做法,以支持优先行动.